P2P一周汇总:30多家立案平台又有新进展(附名单

2019-09-03 14:44

  本周 “P2P周报”梳理了过去一周P2P相关的重要事件,包含立案平台新进展、监管动向、平台新动态等。

  已依法对饭饭金服张某粉、陈某、汪某、王某兵四名犯罪嫌疑人执行逮捕。近期新增查封犯罪嫌疑人位于北京的房产(面积8841平方米)及河北的房产(面积83.14平方米)各一套扣押犯罪嫌疑人的宝马X6汽车一辆。

  小猪理财实际控制人游某及高管江某等五人已被南昌市东湖区人民检察院批准逮捕;警方现已冻结部分资金,并查封相关车辆及房产。

  涉案人员张某某等三名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据,查询相关涉案账户六十余个,调取相关公司工商注册资料。

  公司实际负责人卢祖军等四名涉案嫌疑人被采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、凭证。查询涉案银行账户百余个,调取了相关公司工商注册资料。

  公司法人王启迪等三名涉案嫌疑人被采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人资金数据,涉案公司相关账册、凭证,查询相关涉案账户200余个。

  警方对肖某某等三名涉案嫌疑人已采取刑事强制措施。冻结部分涉案资金,查封相关人员名下部分房产。

  公司实际控制人胡某某等五名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。冻结部分涉案资金,查封多处涉案房产、土地及多辆涉案车辆。

  新增追缴非法所得137万,4名不配合调查的理财经理被批捕,已明确为犯罪嫌疑人凌某、李某实际所有的房产共177套。

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